Ley vs el lavado de dinero
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que entra en vigor el próximo miércoles 17 de julio, intenta evitar que lleguen al sistema financiero mexicano capitales obtenidos de manera ilegal. Para ello, la norma establece diversos procedimientos con el fin de detectar operaciones que involucren recursos